从内蒙古自治区乌海市检察院获悉,今天,该院以涉嫌组织领导传销活动罪对犯罪嫌疑人TAN SENG WEE(中文名字陈胜伟,男,30岁,马来西亚人,本科)依法批准逮捕。这是该市依法批准逮捕的第1起外国人犯罪案件。
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经查,2012年2月份,犯罪嫌疑人TAN SENG WEE(陈胜伟)从马来西亚人亚力士手中领受了马来西亚连锁酒店私募股权的传销模式后,来到中国深圳,以为该酒店私募股权为名组织领导传销活动。陈胜伟于2012年3月20日,以给犯罪嫌疑人杨云波(已逮捕)赠与30000美金电子币作市场开拓费用和为其注册20个回填单户头(后追加至100个)的优惠条件,发展杨云波为超级贵宾会员(超级贵宾会员需投资10万美金,折合人民币70万元),唆使、协助杨云波发展下线,并为其提供私募资金专户和网络后台支持。致使杨云波先后在深圳、新疆、乌海等地组织传销活动,共发展下线300余人。2012年6月27日,杨云波从新疆来到乌海,许诺给投资者入股时4-6倍的利润为诱饵(传销入股分8个级别,分别是500美金、1000美金、3000美金、5000美金、15000美金、30000美金、50000美金、100000美金,报单500美金的股东从下线的投资款中提成6%)发展王连俊(女,47岁,乌海市玻璃厂退休工人,已逮捕)等下线进行传销活动,杨云波、王连俊共在乌海市发展下线44人,涉案资金50余万元。
目前,此案正在进一步侦查中。
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