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加拿大财付通路CR公司和实迈国际公司涉传

时间:2012-11-20 15:35来源:互联网 作者:反传销反非法直销 点击:
导读:甘肃省警方破获特大跨国网络传销案 涉及全国29个省市区,涉资4.5亿元,已有17名嫌犯落网 11月19日获悉,白银市公安局经侦支队通过上网追逃、边控等一系列措施,将犯罪嫌疑人邱鸣和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTHOMAS(林廷)成功抓获,至此,由公安部、省公安厅挂牌督办的117...

  甘肃省警方破获特大跨国网络传销案  
  涉及全国29个省市区,涉资4.5亿元,已有17名嫌犯落网

11月19日获悉,白银市公安局经侦支队通过上网追逃、边控等一系列措施,将犯罪嫌疑人邱鸣和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTHOMAS(林廷)成功抓获,至此,由公安部、省公安厅挂牌督办的“1·17”网络传销案的侦办工作取得重大进展。成功破获了加拿大财付通路CR公司深圳分公司和实迈国际公司涉嫌组织领导传销案,一举捣毁在全国发展会员1.5万人次、涉案资金4.5亿余元的网络传销团伙,目前已抓获犯罪嫌疑人17人。
  据了解,2010年11月以来,马来西亚籍犯罪嫌疑人TANLUNGLAI召集同是来自马来西亚的犯罪嫌疑人WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、TANWEILAI、LINTINGTOMAS、HAIYIKONG、TENZHIWEI和江苏人马晓英、四川人张雪媛等人,在未取得我国工商部门登记注册的情况下,先后成立环球力金国际理财有限公司、联合资本控股投资集团公司、实迈国际公司。由TANLUNGLAI担任公司总经理,LINTINGTOMAS任公司行政部主管,WONGSENGTUCK、CHAIYIKONG、TANWEILAI、马晓英任行政部工作人员,张雪媛担任实迈国际公司副总。由TANLUNGLAI使用虚假身份,通过河南伊恩科技有限公司申请互联网域名,由北京华通科技公司提供服务器开设网站。由WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、CHAIYIKONG、TANWEILAI等人在深圳农行开立收款、返利账户后,指挥国内人员朱某、张某等,通过互联网公开销售上述公司的原始股,以高额回报为诱饵,采取拉人头和团队计酬的方式,大肆进行非法传销活动。
  犯罪嫌疑人朱海鹰、张玉英、张发建分别为上下线关系,共计发展人员6200余人(有一人多个账户的情况);马晓英、邱鸣线下共计7400余人(有一人多个账户的情况),共分58个层级,累计销售股票6519万股(其中环球力金为0.5美元一股;联合投资为2.5美元一股;实迈国际为0.8至1.3美元一股),涉及全国29个省市区。其中甘肃涉及191人,涉及资金1000余万元。
  此案因涉案地域广,涉案人员多,社会危害大,属典型的涉众型犯罪,引起省市各级领导的高度重视, 今年3月26日该案被列为省厅挂牌督办案件。4月28日,在公安部经侦局和省厅经侦总队的指导下,甘肃省、白银市两级公安机关共同努力,成功实施收网,分别在北京、深圳、福州、郑州、佛山、无锡、兰州、白银平川区等地抓获主要犯罪嫌疑人10名,查扣大量涉案资金及书证、物证。5月22日,该案被公安部列为督办案件。
  截至目前,“1·17”专案已抓获犯罪嫌疑人17人,其中逮捕6人,取保候审9人,刑事拘留2人,其他涉案人员还在进一步追逃之中。查扣主服务器2台,电脑16台,车辆3台,美金168515元,港币955850元,泰铢38000元,日币450000元,加币100元,人民币1403799.1元。冻结涉案资金7239474.26元。
  目前,案件正在补充侦查之中。 

(责任编辑:反传销反非法直销网)
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